Агентство по страхованию вкладов (АСВ) инициировало судебное разбирательство против Тимура Турлова, основателя Freedom Finance, в рамках дела о выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация». Иск подан в Арбитражный суд Нижегородской области.

Причины обращения в суд

В основу иска легли действия ответчиков, приведшие к значительным финансовым потерям для банка. В результате этих действий было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.

Контекст лицензии и банкротства

Лицензия у банка «Ассоциация» была отозвана Центробанком в июле 2019 года после обнаружения недостачи средств. Позднее банк был признан банкротом, а в отношении его активов было возбуждено уголовное дело.

Роль Тимура Турлова

Тимур Турлов, известный в бизнес-среде как основатель и руководитель Freedom Holding Corp, оказался одним из фигурантов в деле о выводе активов банка. После продажи российских активов и отказа от российского гражданства Турлов переехал в Казахстан.

1. Каковы основания АСВ для подачи иска? Действия фигурантов, приведшие к выводу активов из банка и уголовному делу.
2. Какие последствия для банка "Ассоциация" имели отзыв лицензии и банкротство? Финансовые потери, банкротство и уголовное преследование ответственных лиц.
3. В чем обвиняется Тимур Турлов? Участие в схемах вывода активов из банка.
4. Какие меры предпринял Турлов после начала судебного разбирательства? Информации о действиях Турлова после подачи иска пока нет.
5. Каковы перспективы разрешения дела? Иск находится на рассмотрении в Арбитражном суде Нижегородской области, исход дела будет зависеть от представленных доказательств.